Tại phiên tòa tuyên án trong vụ đại án DAB giai đoạn 2, luật sư bào chữa cung cấp thêm tập tài liệu mới liên quan đến 10 hợp đồng tín chấp của Công ty Đồng Tiến với DAB. Vì vậy hội đồng xét xử (HĐXX) thông báo tiếp tục nghị án và sẽ tuyên án sau.

Theo kế hoạch chiều 10.7, TAND TPHCM sẽ tiến hành tuyên án vụ án Trần Phương Bình và 11 đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) hơn 8.800 tỉ đồng (còn gọi là đại án DAB giai đoạn 2).

Theo đó tại phiên tòa, HĐXX nhận được tập tài liệu bổ sung từ luật sư Lưu Văn Tám – người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Tài (nguyên Giám đốc Sở giao dịch DAB) liên quan đến 10 hợp đồng tín chấp của Công ty Đồng Tiến cho DAB

Các bị cáo tại phiên tòa chiều 10.7 . Ảnh: Anh TúCác bị cáo tại phiên tòa chiều 10.7 . Ảnh: Anh Tú

Vì những tài liệu trên chưa được HĐXX xem xét trước đó nên tòa quyết định quay lại phần xét hỏi nhằm làm rõ các vấn đề. HĐXX sau đó cũng chuyển tài liệu trên cho đại diện Viện Kiểm sát để có ý kiến.

Trình bày trước toà, luật sư cho rằng nguồn tài liệu này có được do chính người của ngân hàng DAB cung cấp sau khi HĐXX vào nghị án.

Về phía đại diện DAB cho biết, mới nghe nói về tập tài liệu, chưa được tiếp xúc nên không biết nội dung thế nào cũng như ai là người cung cấp. Do đó, người này đề nghị được tiếp cận nghiên cứu và làm việc với cán bộ của DAB – người đã cung cấp cho luật sư tài liệu này.

Trong khi đó, đại diện Viện Kiểm sát cho biết vẫn giữ nguyên phần luận tội như trước đây. Vì vậy, HĐXX tạm ngưng phiên tòa để nghị án và dự kiến sẽ tuyên án vào chiều ngày 13.7

Phiên tòa chiều 10.7. Ảnh: Anh TúPhiên tòa chiều 10.7. Ảnh: Anh Tú

Theo cáo trạng, từ năm 2007, bị cáo Phùng Ngọc Khánh (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP M&C – gọi tắt M&C) có quan hệ tín dụng với DAB. Năm 2011, Phùng Ngọc Khánh trao đổi với Trần Phương Bình về việc M&C cần vốn 500 tỉ đồng để đặt cọc hợp tác đầu tư vào dự án Sài Gòn – Ba Son 38 tầng (dự án thuộc Công ty TNHH MTV Ba Son – gọi tắt Công ty Ba Son, làm chủ đầu tư).

Tại tòa, bị cáo Bình khai dù biết M&C đang có dư nợ lớn tại DAB nhưng cho rằng dự án đầu tư vào Sài Gòn – Ba Son sẽ đem lại nguồn lợi về kinh tế, có thể giúp M&C trả được nợ cho DAB, đồng thời Trần Phương Bình cũng muốn đầu tư vào dự án để có nguồn tiền bù cho việc âm quỹ tại DAB.

Vì vậy, Trần Phương Bình bàn với Phùng Ngọc Khánh nhờ công ty khác đứng tên thực hiện hợp đồng để hợp tác đầu tư với M&C thực hiện dự án Sài Gòn – Ba Son và sử dụng công ty này vay 250 tỉ đồng tại DAB, chuyển cho M&C. Khi nhận được 250 tỉ đồng, M&C đã chuyển cho Công ty Ba Son.

Đến hạn, M&C không trả được tiền, Bình lại chỉ đạo nhân viên làm thủ tục vay khống cho M&C vay 270 tỉ đồng để đáo hạn nợ. Tài sản đảm bảo khoản vay là quyền khai thác kinh doanh 15.300 m2 tháp căn hộ 38 tầng thuộc dự án khu Trung tâm phức hợp Sài Gòn – Ba Son.

Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo Trần Phương Bình, Hội đồng định giá tài chính Ngân hàng Nhà nước khẳng định quyền khai thác kinh doanh tại dự án Sài Gòn – Ba Son không đủ điều kiện pháp lý và không có giá trị tài sản thế chấp, dẫn đến thiệt hại DAB trong khoản vay này là 270 tỉ đồng.

Ngoài ra, Phùng Ngọc Khánh và Trần Phương Bình còn bàn bạc, thống nhất thủ thuật vay đảo nợ; phù phép nhiều hồ sơ vay vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư khống, thế chấp trái phiếu không có giá trị. Tổng thiệt hại DAB gánh chịu từ việc làm sai trái do 2 bị cáo trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra là hơn 3.400 tỉ đồng.

Giai đoạn 1 của vụ án, ông Trần Phương Bình đã bị TAND TPHCM và TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên phạt tù chung thân về các tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng cho DAB…