Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT – Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (CEO Công ty Địa ốc Alibaba) cùng 22 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đã làm rõ phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm thực hiện.

Cụ thể, Luyện và đồng phạm dùng tiền (phần lớn chiếm đoạt từ khách hàng) chỉ đạo các cá nhân là người thân, nhân viên thân tín thuộc Công ty Địa ốc Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sau đó, các cá nhân này lập hợp đồng uỷ quyền cho các pháp nhân khác do Nguyễn Thái Luyện tổ chức thành lập (chủ yếu là các công ty) để vẽ các dự án ma phân lô tách thửa trái quy định.

Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo của CEO Alibaba khiến 4.000 người sập bẫy - ảnh 1CEO Nguyễn Thái Luyện tại cơ quan điều tra. Ảnh CA

Sau khi vẽ ra các dự án ma, Luyện và đồng phạm tổ chức quảng cáo để câu khách hàng, dù các dự án này không thực hiện theo đúng các thủ tục quy định về việc lập dự án, không đăng ký với cơ quan quản lý đất để để chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc tách thửa.

Tiếp đó, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo các chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong dự án ma này với Công ty Địa ốc Alibaba, để công ty này trở thành đại lý phân phối đất nền cho các khách hàng. Mục đích của Luyện và đồng phạm là che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án, tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là dự án có đầy đủ pháp lý, đủ điều kiện giao dịch mua bán.

Cuối cùng, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên trên các dự án ký hợp đồng thoả thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng. Tiền thu được nộp về cho Công ty Địa ốc Alibaba.

Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo của CEO Alibaba khiến 4.000 người sập bẫy - ảnh 2

Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo của CEO Alibaba khiến 4.000 người sập bẫy - ảnh 3Các bị can trong vụ án bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội lừa đảo. Ảnh CA

Theo Công an TPHCM, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có số lượng bị hại đông. Kết quả điều tra, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lập ra 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản ma tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận. Từ các dự án ma này, các đối tượng phạm tội đã tự ý phân lô, tách thửa trái phép và bán cho gần 4.000 bị hại, chiếm đoạt hơn 2.300 tỷ đồng.

Các đồng phạm trong vụ án này giữ vai trò giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).

Vợ Nguyễn Thái Luyện rửa tiền ra sao?

Ngoài tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, giám đốc Công ty CP Alibaba Firm) và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) còn bị cơ quan chức năng đề nghị truy tố thêm tội “Rửa tiền”.

Theo Công an TPHCM, các bị can này đã chuyển tiền có nguồn gốc bất hợp pháp, chiếm đoạt được của khách hàng. Cụ thể Nguyễn Thái Lực đứng tên mở tài khoản tại một ngân hàng. Sau đó, Mai chỉ đạo chuyển tiền vào tài khoản của Lực, để Lực rút ra đi mở một sổ tiết kiệm 50 tỷ đồng ở một ngân hàng khác. Công an xác định số tiền này do khách hàng thanh toán tiền mua đất của Công ty Địa ốc Alibaba.

Khi mở sổ tiết kiệm xong, Mai chỉ đạo Lực rút 31 tỷ đồng để mở sổ tiết kiệm cho người khác đứng tên. Sau đó, người này rút tiền ra để mua hai căn nhà ở Đồng Nai. Số tiền còn lại khoản 13 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm, Mai chỉ đạo cấp dưới rút ra rồi chuyển vào tài khoản của Mai.

Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo của CEO Alibaba khiến 4.000 người sập bẫy - ảnh 4Công an thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ trong vụ án có số lượng bị hại rất đông. Ảnh CA

Số tiền này lại đi vòng vào tài khoản của Lực do Mai chuyển. Nhận được 13 tỷ đồng này từ chị dâu (Mai), Lực đi rút tiền mặt và mang đến đưa cho Mai. Mai khai nhận đã sử dụng số tiền này cho mục đích cá nhân.

Công an xác định các bị can biết rõ số tiền này do Luyện chiếm đoạt mà có nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của vợ Luyện nhằm mục đích che giấu nguồn gốc, chiếm đoạt.

Tất cả các dự án do Cty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo. Thực tế khách hàng không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư như cam kết ban đầu.

Trong vụ án này, Công an đã thu giữ số tiền mặt hơn 9,2 tỷ đồng, tạm giữ tiền trong tài khoản của các cá nhân là nhân viên và pháp nhân của các công ty con của Alibaba với số tiền 45 tỷ đồng. Đồng thời kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích 447 héc-ta. Các tài sản này theo công an là để định giá nhằm đảm bảo thi hành án, bồi thường thiệt hại cho người dân.

CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện và 22 cấp dưới bị đề nghị truy tố tội lừa đảoNgày 19/12, Cơ quan CSĐT – Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (CEO Công ty Địa ốc Alibaba) cùng 22 bị can khác là cấp dưới về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.