Ngày 22/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Tạ Bá Long – nguyên Chủ tịch Ngân hàng TMCP Dầu khí (GPBank) và 12 đồng phạm trong vụ án thất thoát hơn 961 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 7 ngày.

Các bị cáo còn lại gồm Đoàn Văn An – nguyên Phó chủ tịch GPBank; Phạm Quyết Thắng – nguyên Tổng giám đốc GPBank; Đỗ Trung Thành – nguyên Phó tổng giám đốc GPBank; Nguyễn Văn Thành – nguyên Phó phòng Tái thẩm định và phê duyệt tín dụng GPBank; Nguyễn Thùy Dương – nguyên chuyên viên tại GPBank; Lương Hồng Thái và Võ Toàn Thắng – nguyên Phó giám đốc chi nhánh TP.HCM của GPBank; Nguyễn Thanh Tuấn – nguyên Trưởng phòng thuộc GPBank chi nhánh TP.HCM; Lê Ngọc Thắng – chuyên viên thuộc GPBank chi nhánh TP.HCM.

Tất cả những người này bị truy tố về tội “Vi phạm cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Ngoài ra, các bị cáo Phùng Ngọc Khánh – nguyên Phó chủ tịch Cty Sài Gòn One, Chủ tịch Cty M&C; Nguyễn Trọng Hiếu – Chủ tịch Cty Điện lực Sài Gòn; Kim Văn Bộ – Phó giám đốc Cty Điện lực Sài Gòn bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, để có tiền chi tiêu cho cá nhân, từ tháng 8 – 9/2011, bị cáo Phùng Ngọc Khánh bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Trọng Hiếu và Kim Văn Bộ lập khống hợp đồng mua bán 6 căn hộ Dự án cao ốc Sài Gòn M&C với giá hơn 477 tỷ đồng.

Ông Khánh còn nâng khống 255.000 cổ phần của Cty M&C từ giá trị thực là 14 tỷ đồng lên 510 tỷ đồng để làm tài sản đảm bảo cho Cty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỷ đồng tại GPBank. Qua đây, các bị cáo Khánh, Hiếu, Bộ đã chiếm đoạt hơn 290 tỷ đồng của GPBank.

Cáo trạng cho rằng, quá trình thẩm định và quyết định cho vay, các ông Tạ Bá Long, Đoàn Văn An và đồng phạm là lãnh đạo tại GPBank đã không thực hiện đúng việc kiểm tra, thẩm định mục đích sử dụng vốn, tài sản thế chấp, bảo đảm khả năng trả nợ.

Bị cáo Đoàn Văn An trong vai trò là lãnh đạo GPBank còn yêu cầu phía vay phải trả “ngoài” cho mình 10% số tiền vay để được duyệt hồ sơ.

Đến nay, không thể xác định giá trị cổ phần Cty M&C nên cơ quan truy tố cho rằng, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho GPBank hơn 961 tỷ đồng gồm 305 tỷ đồng nợ và hơn 656 tỷ đồng tiền lãi.

Trước vụ án này, TAND TP Hà Nội đã phạt bị cáo Tạ Bá Long 5 năm tù; Đoàn Văn An 13 năm tù cùng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.